Gouvernement d'entreprise

La Société entend suivre les recommandations de l’Association française des entreprises privées et du Mouvement des entreprises de France en date du 20 octobre 2003 et le Code de déontologie de l’Institut Français des Administrateurs en date du 25 mars 2004, pour autant que les principes qu’ils posent soient compatibles avec l’organisation, la taille et les moyens de la Société.

En conséquence, en application de la loi du 3 juillet 2008 transposant la Directive Communautaire 2006/46/CE du 14 juin 2006, le code gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF ainsi modifié est celui auquel se référera la société pour l’élaboration du rapport prévu à l’article L.225-68 du Code de Commerce, décision prise lors de la réunion du Conseil de Surveillance du 9 décembre 2008.

La Société est constituée sous la forme d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les dispositions du Code de commerce ainsi que les statuts de la Société.

Directoire

La direction de la Société est confiée à un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Les statuts de la Société stipulent que le directoire est composé d’un maximum de sept membres qui peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Le directoire de la Société est actuellement composé de trois membres.

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance de la Société. Leur révocation peut être prononcée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société ou par le conseil de surveillance lui-même.

Membres du Directoire

Le Conseil de Surveillance du 25 juin 2008 a nommé pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2010 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 :

  • Pierre CONTE : Président du Directoire, mandat renouvelé par le Conseil de Surveillance du 12 mars 2009, pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2010 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009;
  • Thibaut GEMIGNANI : Directeur Général et membre du Directoire;
  • Jean-François BUSNEL : Directeur Financier et membre du Directoire
     

Le Conseil de Surveillance du 28 juillet 2009 a nommé trois nouveaux membres du Directoire pour une durée de deux ans :

  • François DUFRESNE : Directeur Marketing et Communication et membre du Directoire;
  • Laurent CHOLLAT-NAMY : Directeur de l'Organisation et des Systèmes d'Information et membre du Directoire;
  • Guillaume TEILHARD DE CHARDIN : Membre du Directoire;
     

Conseil de surveillance

Aux termes du Code de commerce et des statuts de la Société, le conseil de surveillance de la Société est composé de trois membres au moins et dix-huit membres au plus, sauf dérogation temporaire prévue en cas de fusion.

Les membres sont nommés, parmi les personnes physiques ou morales actionnaires de la Société, par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Membres du Conseil de Surveillance

Mandats renouvelés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2008, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée à statuer en 2012, sur les comptes de l‘exercice clos le 31 décembre 2011.

  • Francis MOREL, Président ;
  • Laurent SORBIER, Vice-Président et membre indépendant;
  • Olivier COSTA DE BEAUREGARD, Directeur Général Délégué du Groupe Industriel Marcel Dassault ;
  • Benoît HABERT, Directeur Général Adjoint du Groupe Industriel Marcel Dassault ;
  • Sofia BENGANA, Directeur Général des Nouveaux Médias au sein du groupe FIGARO (Publiprint);
  • Michel WOLFOVSKI, Directeur Général Finances du Club Méditerranée et membre indépendant ;
  • Christophe VICTOR, Secrétaire Général du Figaro ;
  • Société d’Investissements des cabinets Conseil en recrutement – SICCER, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 303 241, représentée par François SANCHEZ, Président-Directeur Général.
  • Alain CADIOU, Inspecteur général au sein de HSBC et membre indépendant.

Présidence

Président du Conseil de Surveillance : Francis MOREL, Directeur Général du Figaro, nommé lors du Conseil de Surveillance du 25 juin 2008, pour la durée de leur mandat de membre ;
Vice-Président du Conseil de Surveillance : Laurent SORBIER, nommé lors du Conseil de Surveillance du 25 juin 2008, pour la durée de leur mandat de membre ;

Censeur : Christian MUSSET - Cogedim

Comité des rémunérations

Le comité des rémunérations a vocation à assister le Conseil de Surveillance dans la détermination de la politique de rémunération des membres du Directoire.

Composition du comité des rémunérations

  • François SANCHEZ - Président
  • Sofia BENGANA
  • Laurent SORBIER

Comité stratégique

Le comité stratégique a vocation à assister le Conseil de Surveillance dans l'orientation stratégique de la société en particulier en ce qui concerne les acquisitions.

Composition du comité stratégique

  • Laurent SORBIER - Président
  • Benoît HABERT 
  • Christophe VICTOR, en qualité de nouveau membre, nommé par le Conseil de Surveillance du 28 mai 2009

Comité d’audit

Le comité d’audit assiste le Conseil de Surveillance dans les domaines concernant la politique comptable, le reporting et le contrôle interne et externe, la communication financière ainsi que la gestion des risques qu’encoure la Société.

Composition du comité d’audit

  • Michel WOLFOVSKI - Président
  • Olivier COSTA DE BEAUREGARD
  • Alain CADIOU

Haut de page